【环球华报记者 萧元恺报道】主流媒体通过调查发现，本地有多个大型赌场在刚刚过去的一年中，连续出现不寻常的巨额资金流向，可能与黑帮洗钱有关。有关方面日前提醒，公众应多关注警方对已报告可疑交易的调查进展，不过根治洗钱难度较大。

对于犯罪团伙利用赌场洗钱，赌场方面对此却支支吾吾，欲盖弥彰，因为那些赌客是赌场的财神爷，会使赌场财源滚滚，哪管什幺来路正与不正。就在赌场赚得盆满钵满之际，惊闻卑诗省府长年以来竟然给赌场发“补贴”，干锦上添花之勾当，转头却因没钱而封校。

 

大温赌场

据省新民主党日前披露，自1997年以来，省府已经拨款约4亿元给赌场。如此一来，打击赌场洗钱的作为是否会打折扣，是不能不令人生疑的了。

赌场频现大额筹码

加拿大国家广播公司（CBC）根据信息自由法取得文件，发现在2010年起，本地至少有两间大型赌场内出现不寻常的巨额资金流向，可能与黑帮洗钱有关，90天黑帮藉赌场洗钱800万，其频率平均每天就有一起。

 

下注

此次可能涉及的黑帮洗钱疑云，起于2010年5月。当时有一名男子进入新西敏市的星光赌场（Starlight Casino）后，拿出价值120万元的筹码，要求赌场方面换成现金。当赌场员工将现金装进手提箱后，这名男子又称将要搭乘飞机，担心机场保安人员会询问携带如此大笔现金的理由，要求赌场开出信件证明现金来自赌场。交易完毕后，赌场方面认为不寻常，遂向卑诗博彩公司（BCLC）通报。

数天后，列治文的河石赌场（River Rock Casino）亦发生类似状况，一名男子将46万元的筹码换成20元钞票。赌场方面则认为，这种状况尚属正常。然而有两间赌场的保安员多次发现，有人试图私下交换巨额筹码，涉及总金额超过百万。

 

市议员梅捷斯

之后的三个月内，上述两个赌场共出现90起类似的交易，平均每天就有一起，总金额则达到800万元。 另外在本拿比的门户赌场（Gateway Casino），亦有两次私下交换筹码事件，总额亦约80万元。

犯罪团伙集体介入

根据赌场规定，私下交换筹码属于禁止行为，当赌场职员发现四次可疑筹码交换后，已向卑诗博彩公司通报，但后者并未立刻告知警方。

上述频繁发生的事件引起皇家骑警注意，警方怀疑事件涉及黑帮洗黑钱活动。联合罪案组探员巴斯特（Barry Baxter）怀疑这些交易款项都是“脏钱”，老练的犯罪组织透过赌场进行洗钱。

拉姆博内

对于多起洗钱疑云，位于二埠的星光赌场未做响应；列治文的河石赌场则做出陈述说，2010年夏季赌场迎接来自东南亚、中国等各地的客人，他们不少人在本地有生意，然后来到赌场休闲。

赌场方面将交易纪录报告呈交加拿大财务交易和分析中心，结果显示2010年加拿大各省赌场的可疑交易趋于平缓或是下降，唯独卑诗省的可疑交易次数连跳三倍。

 

河石赌场

赌场的员工须要向联邦财务交易及报告分析中心（FINTRAC）报告任何可疑的交易，并且把这些交易记录在案。任何金额大于一万元的交易，都会被上报。低陆平原发现涉及数百万元的可疑交易，就是通过职员记录并向FINTRAC报告，才引起执法人员注意。到目前为止，加拿大赌场已经向FINTRAC 做出了15万次报告。

敏感时刻政党表态

媒体披露黑帮可能利用赌场进行洗钱的消息后，引起卑省政坛惊讶和重视，作为反对党的省新民主党更要求省府撤查。

 

高利民

新民主党有针对性地指出，类似的大笔交易若出现在金融机构，早已获得通报。对于省内赌场在三个月内出现高达800万的不明资金流动，新民主赌博事务发言人冼崇山（Shane Simpson）感到惊讶及不满。他表示将50万的现金从赌场提领出来竟没被怀疑，如果同样的事发生在银行，可以看看会发生什么事。

冼崇山认为，除了案件需要进行严正调查，亦呼吁省府立法，未来如果再有类似的大笔金钱交易，提款人应提出文件和身分证明，以便追踪。省府须正视赌场遭人洗钱情况，更要求立法杜绝此类犯罪情事。他又批评省府与卑诗博彩公司行政责任不清，而不断成长的赌场补助款亦有利益输送之嫌。

 

赌室

赌盘

省自由党内亦至少有两名参与党领竞逐的候选人表示，对事件感到惊讶和不能容忍。独立省议员韩婷顿（Vicki Huntington）则要求省府就卑诗彩券局的财务申报和控制程序展开调查。自由党党领参选人冯宜干表示，不能容忍此类违法行为。另一位参选人简蕙芝亦认为，赌场不能存有犯罪行为。

与此同时，温哥华市议员梅捷斯（Geoff Meggs）也公开表示，他格外关注有关本省赌场洗钱的报告。 加拿大博彩协会（Canadian Gaming Association）行政总裁拉特西（Bill Rutsey）表示，加国赌场有一套有效的保安监视系统和多项高度规范的监管措施，极少罪犯选择在赌场洗钱，多数罪犯不会选择在像赌场这样有数百个摄影机的环境下，进行违法活动。列治文河石赌场（the River Rock Casino）发言人表示，本地商人用大额现金来赌博，是很平常稀松的事情。不过前卑诗省赌场调查经理拉姆博内（Ed Rampone）认为，赌场很容易遭到罪犯滥用，为此受到伤害。

政府拉响严打警报

对于赌场洗钱案，省府日前作出承诺，会与有关机构及部门跟进和探讨改善之道，报告最快会在2月底发表。

卑诗公共安全及法务厅长高利民(Rich Coleman)对卑诗赌场交易作出声明，就媒体近日关注卑诗赌场在诚信及保安方面一事，对省民作出保证，省府正在强化管理条例，以防止有组织犯罪团伙利用本省赌场洗钱。省府会咨询卑诗博彩公司、博彩政策及执法科(Gaming Policy and Enforcement Branch)和警察等方面，以寻求可改善的地方，严防赌场洗钱，监管资金流向。据了解，博彩政策及执法科为监管卑诗博彩业的省府部门。

高利民强调，省府透过GPEB与骑警犯罪收益组紧密合作，检讨现存法例能否防止有组织罪犯在卑诗的赌场洗黑钱。有关大额或可疑现金交易应否需要上报，值得更多关注。现已有相关上报的条例，举例，若赌客在24小时内下注逾1万元，赌客需提供身分资料，如姓名、住址及职业等给赌场作汇报之用。

高利民还说明，为有效防制本地赌场遭利用洗钱，省府将加强要求赌场员工的防制洗钱训练，提升及早发现异常交易之能力，以缩短向主管单位的回报时间，此举将有助于监管赌场大额资金流向，避免发生有心人士在不同赌场之间兑换筹码，达到洗钱目的。

省府补贴赌场遭批

正当检讨卑诗赌场洗钱一案之际，日前又爆料自1997年以来，省府已经拨款约4亿元给赌场。新民主党文化事务评论员贺柏特(Spencer Herbert)日前指摘省府，滥用纳税人的钱资助赌场装修表演厅、停车场、酒店房间等，但同时却大幅削减慈善或社区团体的拨款。

贺柏特表示，博彩业收入不菲，赌场应是本省最能赚钱的企业之一，但不明白他们为什么不能自己出钱进行扩展或维护设施，反而还需政府补贴资金，到头来由纳税人买单。

据数据显示，卑诗省赌场高达4成的营运资本是来自税款。他认为省府应就事件作出解释，为何在高喊财政困难的同时，还将大量金钱拨给赌场。省府近年大力拓展博彩业，省民同意此举的出发点，完全是期待有更多收入可用于慈善团体，然而现实却并非如此。

以博彩津贴为主要经费来源的多个慈善、艺术或环境团体的拨款不断被削减，而省府却以营商成本增加，或是作为业绩表现佣金为由，将部分博彩收入回流赌场。